税务欺诈:瑞士报告数量最多

时间:2019-02-23 08:08:01166网络整理admin

十年来瑞士金融机构报告涉嫌欺诈的报道;与上一年相比,2014年仅增加了四分之一:这是瑞士洗钱报告办公室(MROS)于4月28日星期二发送的数据这些怀疑(由银行,包括资产管理公司,赌场,贵金属经销商或房地产经纪人报告)主要与洗钱有关他们也越来越多地涉及诈骗(如通过冒用电子信息的网络钓鱼),背信,腐败,操纵股价或犯罪组织的资金该机构随后发送这些报告在瑞士检察机关与有关国家,通过“成长和金融中介机构的不断认识”解释了这一飞跃的谴责 “这个记录数字在2014年是无法预测的,因为没有像2011年(”阿拉伯之春“)或2012年(大案)那样记录特定事件,” MROS - 2012年的情况是指拆除法国 - 瑞士Elmaleh兄弟网络,其中涉及巴黎的绿色投票在那一年,有20人涉嫌在瑞士洗了将近1200万欧元其中两兄弟将被判入狱作为打击洗钱和向恐怖主义提供资助的国际斗争的一部分,信息交流是快回去负责:由活性氧代谢产生的统计数据,通过与国外同行的合作,演出法国在要求提供信息的国家中排名第三所涉及的金额在审查年度内增加了12%,达到33亿瑞士法郎,约合32亿欧元 2014年,一项退约超过了2亿法郎的门槛,而另外6项涉及金额超过7,